Trgovac LocalBitcoins se izjasnio krivim za punjenje novca | RS.democraziakmzero.org

Trgovac LocalBitcoins se izjasnio krivim za punjenje novca

Trgovac LocalBitcoins se izjasnio krivim za punjenje novca

Michigan LocalBitcoins trgovac izjasni krivim prošle sedmice da radi nelicenciranog novac usluga biznis.

Federalni tužioci su tvrdili da sal Mansi, stanovnik Detroita, oglašava kupovinu Bitcoin i prodaja usluga kroz LocalBitcoins, vođenje $ 2,400,000 vredan posao od avgusta 2013. Do jula 2015.

Prema sudskim dokumentima, tajni agenti uključeni u dva trgovina između decembra 2014. I marta 2015. Godine sa Mansi, za iznos u iznosu od približno 6,32 BTC - iznosu ukupne vrednosti od nešto manje od $ 1,900 tada važećim cenama.

Mansi je drugi korisnik LocalBitcoins da se izjasni krivim po optužbi bez dozvole novac usluga ovog meseca. Missouri, stanovnik Džejson Klajn izjasni guiltito prodaje Bitcoin na tajnih agenata u pet navrata, a prodavac iz Rochester, Njujork pod nazivom Ričard Petik izjasni guiltito u istoj optužbi nedelju dana pre.

Sudskim dokumentima detalja kako bi Mansi kupovinu Bitcoin kroz digitalne konverzije valuta Coinbase i Bitstamp, kasnije prodaje digitalni valutu na LocalBitcoins i deponovanja prihoda na račune banaka povezanih sa kompanijom on upravlja, TV TOIZ, koji je takođe imenovan u tužbi vlade.

Coinbase, prema tužilaštva podnošenje od 15. Maja ove godine, zatvoren račun Mansi u junu 2014. Godine nakon što ga ispitivali o prirodi svog računa. Komunikacija između Mansi i pomoćnog osoblja za Coinbase i Bitstamp su bili uključeni u tom dokumentu, pokazuje kako oba razmena dovodi u pitanje Mansi je Bitcoin kupovine i da li je registrovan u SAD finansijski kriminal Enforcement Netvork (FinCEN) kao prenos novca.

Tužioci dokument pokazuje da Mansi tvrdi, u razgovoru sa US Department of Homeland Securiti, da nije radi posao za prenos novca.

"Prema Mansi, on je pogledao poslovne zahteve novac uslugu na Odeljenju za finansijski kriminal Sprovođenje Netvork (FinCEN) sajtu trezora i utvrdio da je njegov poslovni model ne odnosi na to nekog posla novca usluga", navodi se u podnošenja.

Mansi se suočava sa čak pet godina zatvora i 250.000 $ u kazni na izricanju kazne kasnije ove godine.

LavsuitLocalBitcoins

Slične vesti


Post Bitcoin

Bitcoin Fondacija ispituje glasanje o blokadama u najnovijoj izbornoj kontroverznosti

Post Bitcoin

Bitcoin ATM Pioneer planira mašine za Singapur, London

Post Bitcoin

Europes Top 5 Countries for Bitcoin ATMs

Post Bitcoin

Izgradnja boljeg Bitcoin Fee tržišta

Post Bitcoin

Bitkain debata o veličini bloka nije samo tehnologija

Post Bitcoin

Bitcoinference California: Žene u Bitcoinu, VC i 500 startupa

Post Bitcoin

Severnoamerička bitkoinska konferencija za hit Majami 25. januara

Post Bitcoin

Upravljanje Bitcoin Shop-om Izgubi Plate kao Cene akcionarskih cena

Post Bitcoin

ATM i fizički interfejs bitke za bitkoin

Post Bitcoin

Nazad na 1.500 dolara: Bitcoin Cash bi mogao da vidi dalje opterećenje

Post Bitcoin

Bitcoin Hacker Residenci na Launch u Njujorku

Post Bitcoin

21 CEO otkriva nove namere na većoj misiji Stealthovog pokretanja