FinCEN šalje upozorenja na neregistrovane bizninske kompanije | RS.democraziakmzero.org

FinCEN šalje upozorenja na neregistrovane bizninske kompanije

FinCEN šalje upozorenja na neregistrovane bizninske kompanije

The Financial zločine sprovođenje mreža (FinCEN) uputila je pisma upozorenja da Bitcoin-vezanih preduzeća obaveštavajući ih da moraju u skladu sa federalnim zakonima prenosa novca, navodi se u izveštajima.

FinCEN, jedinica Odeljenja američkog trezora, uputila je "industrija Outreach" pisma o anti novca praksi pranja novca. Oko desetak pisama su dostavljeni Bitcoin preduzeća do sada.

U novembru, Dženifer Shaski Calveri, šef FinCEN, predložio na Senat hearingthat virtuelnih štednje razmena i administratori treba da uradi tri stvari: registrujete na FinCEN, uspostavimo postupcima za sprečavanje pranja novca i održavaju svoje podatke.

Mike Caldvell nosilac Casascius kovanog novca, kovao fizičke jedinice Bitcoin sa privatnim ključevima ugrađene u. On je primio pismo od FinCEN, i na kraju ovo posted noticeon svom sajtu:

"Ja sam suspendovan prihvatanje nove porudžbine, čeka rešavanja nekih problema moram da se regulatornih pitanja."

U pismu Koldvel primio ukazuju da je njegov poduhvat smatraju poslovnom prenos novca.

Ivici prijavio da je samo 35 Bitcoin u vezi companieshave registrovana FinCEN kao novac predajnika preduzeća. To je jasno iz ovih pisama koje FinCEN veruje više kompanija treba da podnese dokumentaciju kako bi u skladu.

Možda najviše pažnje Bitcoin posao da padne faul u američkom zakonu bio je razmena Mt Japanu sa sedištem u Gok. Kompanija je imala $ 2.9M seizedvhen nije uspeo da obavesti svoju američku banku da je to bilo u poslu prenosa novca.

Vladine regulatori su bili zainteresovani da saznaju više o virtuelnim valutama. Sa izuzetkom Mt. Gok i pranje novca preduzeće, Liberti Reserve, regulatori su jednostavno bili na zadatku da prikupe informacije.

Regulacija od strane države

U avgustu, Nev Iork Odeljenje finansijskih usluga (DFS) je izdao 22 subpoenasto Bitcoin kompanija kao što je pokušao da razumem šta tip politike da donese u državi u kojoj se sedište američkih finansijskih aktivnosti.

U osmini je takođe smatrao izdavanje takozvane "BitLicenses" virtuelnim valuti preduzeća.

48 SAD statescurrentli zahteva za prenos novca preduzeća da se registruju sa lokalnim regulatorne komisije, Južna Karolina i Novi Meksiko su samo dva izuzetka.

Jedan broj zemalja dali izjave u vezi Bitcoin politiku u okviru njihove nadležnosti nedavno.

Kineska vlada je upravo postavio restrikcije na bitcoinas metod plaćanja, uzrokujući cenu valute u spirale prema dole.

Nasuprot tome, finansijski organ Danske je naveo da criptocurrencies ne podležu finansijske regulacije tamo. Osim toga, generalni direktor Norvežanin oporezivanja je rekao da bitcoins "ne potpadaju pod uobičajenim definitionof novca ili valuti", što čini zanimljiv poreza situacije u skandinavske zemlje.

Via Reuters

FinCENPoliciPhisical Bitcoins

Slične vesti


Post Bitcoin

Bitcoin Clavs Back to $ 10k: Može li Bulls pretvoriti plima?

Post Bitcoin

4 Sudski slučajevi koji pomažu u oblikovanju američkog stava o bitkoinu

Post Bitcoin

Untethered? Bitcoin špijunira Hack da pritisne preko $ 8,000

Post Bitcoin

Bitkain Core Roadmap otkrio plan optimizacije signala

Post Bitcoin

The Fight for On-Blockchain Bitcoin Scaling Soldiers On

Post Bitcoin

Patrick Murck opisuje novu smernicu za Bitcoin fondaciju

Post Bitcoin

Coinkite Pins Bitcoin Developer Peter Todd za savetodavnu ulogu

Post Bitcoin

Odgovore Federalne agencije otkrivaju stavove američke vlade za Bitcoin

Post Bitcoin

21 Inc Podderživaet podderžki Bitkoinov vičislenia

Post Bitcoin

Fred Vilson, Reid Hoffman Vratite MIT-ov $ 900k Bitcoin Developer Fund

Post Bitcoin

Tajni početak 21 za Sponzor Silicijumske doline Bitcoin Job Fair

Post Bitcoin

Bitcoin je natrag iznad 11.500 dolara, ali Bullovi još nisu iz Vudsa